岳阳市恒立资产重组项目简介

一、企业概况岳阳恒立冷气设备股份有限公司（股票代码000622）位于湖南省岳阳市青年中路金鹗公司西侧，占地190亩，是我国最早引进发达国家先进技术和全套设备，主要从事汽车空调设备的制作、销售、安装、维修、加工和销售机械设备、公司运输设备及承接各类空调设备性能测试的上市公司。

公司为全国制冷空调协会理事单位，其生产规模和产品研发能力居全国汽车空调协会理事单位，其生产规模和产品研发能力居全国汽车空调行业之冠，在中国汽车空调行业具有很高的知名度。现有质量可靠的各式规格客车空调、轿车空调和车用空调压缩机等三大系列产品，特别是与进口产品质量相同的车用空调压缩机，其价格比进口产品低33%，具有较强的市场竞争力。公司总股本14174.2万股，其中上市流通股6600万股，第一大股东湖南成功控股集团有限公司持股3870万股，占总股本的27.3%，第二大股东岳阳市国资局持股1354.6万吨，占总股本的9.56%。截止2005年9月30日，恒立公司资产总额为4.72亿元； 总负债5.06亿元，其中，银行借款2.9亿元；少数股东权益1949.3万元，股东权益-5440万元（公司财务状况详见2005年中期报告）。

二、项目内容岳阳恒立冷气设备股份有限公司大股东和二股东零价转让期所持公司的全部股权，引进与其主业相近的从事实业经营的战略投资商实施整体收购，合法成为岳阳恒立的第一大股东。并要求投资商不改变公司原注册地址，2005年底前进行资产重组，填实资产，注入流动资金，规范上市公司运作，迅速做强做大恒立公司主业，有效化解公司退市风险。

三、政策优惠岳阳市政府为促成岳阳恒立资产重组工作顺利进行，承诺组予以下扶持政策：一是负责依法解除公司全体国有职工的身份，承担其经济补偿费；二是对公司重组时因采取等额资产置换等额债务方式而形成的负净资产通过提供优惠政策全部组予弥补。

四、联系方式

联系单位：岳阳市地方金融证券办

联系人：邓丽辉

联系电话：0730-8880871 13007303318

传真：0730-8880430