为顺利推进湖南省“五行一社”改革重组工作，经岳阳市商业银行股东大会通过，岳阳市政府商业银行改革
重组领导小组研究同意，拟将岳阳市国资委所持的该行部分股权进行转让。现将有关转让相关事项公告如下：

    一、岳阳市商业银行于1997年12月26日成立，是一家具有一级法人资格的地方性股份制城市商业银行。截
止2007年9月30日，注册资本22210.16万元。其第一大股东岳阳市国资委持股12500万元，持股比例56.28%，
第二大股东岳阳市地方财政持股5013.52万元，持股比例22.57%，另外10家中小股东持股4696.64万元，持股
比例21.15%。该银行辖内16家支行和1个营业部，内设12个部门，全行在职员工229人，其中：大专
以上学历206人，占90%；具有中级以上职称的68人，占30%。是全国银行间同业拆借中心、全国城市商业
银行结算中心、全国债券交易市场的成员。

    该行不断强化一级法人体制，完善法人治理结构，严格按照现代企业制度运作，坚持“依法合规、稳健经
营”的方针，以“岳阳商业银行，全力建设岳阳”为宗旨，以服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民
为己任，努力打造“精品银行”。该行连续九年被岳阳市政府评为目标管理达标或先进单位，被市委评为文
明单位，获得全国国债兑付工作先进单位、全省金融系统安全保卫工作先进单位、省一级档案室等荣誉称号、
有2个支行被授予省级“青年文明号”称号，营业部被授予省级“芙蓉标兵岗”和全国“巾帼文明岗”等称号。

    岳阳市商业银行已步入了健康快速发展的轨道，2007年9月末，资产总额达20.6亿元，负债总额18.2亿元，
净资产2.4亿元，各项存款达13.9亿元，比年初增长38.92%，各项贷款达10.5亿元，比年初增长52.2%，利润
总额1013万元，比去年同期增加898万元，增长780.87%。目前，该行正在积极参与湖南省“五行一社”区域
性商业银行的改革重组工作，新组建的银行将是一家扎根湖南、辐射全国，管理规范，内控严密，市场竞争力
较强的区域性商业银行，并创造条件尽快择机上市。这样，岳阳市商业银行将面临更好的发展前景。

    二、股权转让的原则和方式
    股权转让遵循依法合规、公开公正，股权适当分散（即同一认购主体所购股权限额为500-4000万股），立
足市内、限制在湖南省内，同等条件下出价高者优先受让的原则。

    三、股权转让的数量和价格
    暂拟定转让市国资委所持岳阳市商业银行股份中的7000万股，转让价格按照市场原则合理确定。

    四、股权受让方应具备的条件
    ⒈在工商行政部门登记注册，具有企业法人资格；
    ⒉具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；
    ⒊具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录；
    ⒋财务状况良好，最近3个会计年度盈利；
    ⒌有较强的经营管理能力和资金实力，入股资金全部为自有资金，且来源真实合法；
    ⒍其净资产占资产总额必须达到30%；
    ⒎主业经营较集中，经营范围不宜涉及过多行业。

    五、报名时间、地点及受让资格审定
    有意受让者，可自公告之日起至2007年10月17日前，持有效证件及所需资料向岳阳市产权交易中心（市政
府1201室）提出书面申请。岳阳市商业银行董事会办公室会同银监部门对受让人资格审定。

    六、保证金