经岳阳市人民政府批准同意，拟将岳阳市商业银行股份有限公司部分股份进行转让。现将有关事项公告如下：

一、岳阳市商业银行股份有限公司于 1997 年 12 月 26 日成立，是一家具有一级法人资格的地方性股份制城市商业银行。截止 2007 年 12 月 31 日，总股本 22210.16 万股。其第一大股东岳阳市国资委持股 12500 万股，持股比例56.28% ，第二大股东岳阳市地方财政持股 5013.52 万股，持股比例 22.57% ，另外 10 家中小股东持股 4696.64 万元，持股比例 21.15 ％。该银行辖内 16 家支行和 1 个营业部，总部内设 12 个部门，全行在职员工 229 人，其中：大专以上学历 206 人，占 90 ％；具有中级以上职称的 68 人，占 30 ％。是全国银行间同业拆借中心、全国城市商业银行结算中心、全国债券交易市场的成员。  

该行不断强化一级法人体制，完善法人治理结构，严格按照现代企业制度运作，坚持 “ 依法合规、稳健经营 ” 的方针，以 “ 岳阳商业银行，全力建设岳阳 ” 为宗旨，以服务地方经济、服务中小企业、服务城市居民为己任，努力打造 “ 精品银行 ” 。该行连续九年被岳阳市政府评为目标管理达标或先进单位，被市委评为文明单位，获得全国国债兑付工作先进单位、全省金融系统安全保卫工作先进单位、省一级档案室等荣誉称号，有 2 个支行被授予省级 “ 青年文明号 ” 称号，营业部被授予省级 “ 芙蓉标兵岗 ” 和全国 “ 巾帼文明岗 ” 等称号。  

岳阳市商业银行已步入了健康快速发展的轨道， 2007 年 12 月末帐面反映：资产总额达 22.04 亿元，负债总额 19.62 亿元，净资产 2.42 亿元，各项存款达 15.6 亿元，比年初增长 56.1% ，，各项贷款达 10.3 亿元，比年初增长 49.3% ， 1—12 月净利润 580 万元，比去年同期增加 478.23 万元，增长 470% 。目前，该行正在积极参与湖南省 “ 五行一社 ” 区域性商业银行的改革重组工作，新组建的银行将是一家扎根湖南，辐射全国，管理规范，内控严密，市场竞争力较强的区域性商业银行，并创造条件尽快择机上市。这样，岳阳市商业银行将面临更好的发展前景。  

二、股份转让的原则和方式
股份转让遵循依法合规 , 公开公正 , 同等条件下出价高者优先受让的原则。现公开征集受让方，根据报名情况，决定转让方式。  

三、股份转让的数量和价格
拟转让岳阳市国资委所持岳阳市商业银行股份有限公司股份中的 100 万股股份和岳阳市国有资产有限责任公司受让的岳阳市商业银行有限公司一家中小股东所持该行 500 万股股份 , 共计 600 万股股份。最少认购数量为 300 万股，转让价格按照市场原则合理确定。

 四、股份受让方应具备的条件  

1 、在工商行政部门登记注册，具有企业法人资格； 

2 、具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；

3 、具有良好的社会信誉、诚信记录和纳税记录： 

4 、财务状况良好，最近 3 个会计年度盈利； 

5 、有较强的经营管理能力和资金实力，入股资金全部为自有资金，且来源真实合法： 

6 、其净资产占资产总额必须达到 30 ％； 

7 、主业经营较集中，经营范围不宜涉及过多行业；

8 、银监会规定的其他审慎性条件。  

 五、报名时间、地点及受让人资格审定  

有意受让者，可自公告之日起至 2008 年 5 月 18 日前，持有效证件及所需资料向岳阳市产权交易中心（市政府 1201 室）提出书面申请。受让人资格由岳阳市银监局和岳阳市商业银行进行审定。  

 六、保证金 
受让人须于 5 月 18 日之前，将双方协商确定的受让保证金（不少于受让额度的 50% ）汇入市政府指定的在岳阳市商业银行开设的帐户。

 七、保证金汇入银行帐户 

       开户单位：岳阳市国有资产经营有限责任公司 

       开户银行：岳阳市商业银行开发区支行 

       账 号： 2010010023199 

 八、协议转让或拍卖时间、地点 

       时间： 2008 年 5 月 19 日上午 10 时。 

       地点：岳阳市产权交易厅（市国资委五楼）  

 九、联系方式
       联系人：游 浩（ 0730-8849222 13975061898 ） 

       陈红万（ 0730-8880364 13907300357 ） 

       传 真： 0730-8880460

岳阳市产权交易中心
2008 年 4 月 28 日